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中国神物华触动力股份拥有限公司第二届董事会

  中国神物华触动力股份拥有限公司第二届董事会第什五次会决定暨董事职政变募化、初级办人员变募化公报 织梦好,好织梦

  中国神物华触动力股份拥有限公司董事会及所拥有董事保障本公报情节不存放在任何虚假记载、误带性述容许严重缺漏,并对其情节的真实性、正确性和完整顿性担负壹般及包带责。

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  中国神物华触动力股份拥有限公司(“本公司”)第二届董事会第什五次会于2011年5月24日(星期二)在北边京召开,公司已于2011年5月20日向各董事、监事发递送了畅通牒。应列席会的董事9人,亲身列席的9人。会由张喜武董事长掌管,公司所拥有监事列席了会。会的召开适宜《公司法》等相干法度、行政法规、机关规章和本公司章程的规则。 dedecms.com

  为了加以快神物华集儿子团弄所拥有上市脚丫儿子步,做好所拥有上市度过渡期的人事装置排及满意公司当前经纪展开的需寻求,本次董事会会审议并经度过了以下议案:

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  壹、《关于推选公司董事会副董事长的议案》 本文来自织梦

  董事会审议并同意:

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  1、在公司董事会增设壹位副董事长; 织梦内容管理系统

  2、推选张玉卓落士为公司第二届董事会副董事长,任期己本日宗到2013年6月17日本届董事会任期服满时止,经包选却包任。

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  根据公司章程规则,张玉卓董事对本议案规避免表决。 copyright dedecms

  公司所拥有孤立匪实行董事对本议案发表发出产了“赞同”的孤立意见。

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  议案表决情景:赞同8票,顶持0票,丢权0票 本文来自织梦

  二、《关于聘用公司初级副尽裁剪、副尽裁剪的议案》

织梦好,好织梦

  董事会审议并同意:

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  1、聘用韩立国先生、王晓林先生、李东方落士、郝贵落士、薛就包先生和hg0088先生担负公司初级副尽裁剪,聘用翟桂武落士担负公司副尽裁剪,任期己董事会同意之日宗叁年,包聘却以包任;

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  2、任命权张喜武董事、张玉卓董事和凌文董事结合的董事小组操持聘用初级副尽裁剪、副尽裁剪的相干事情,带拥有但不限于代表公司签名聘用协议,按相干接管规则要寻求终止工商吊销、公报等。

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  根据公司章程规则,韩立国董事对本议案规避免表决。

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  公司所拥有孤立匪实行董事对本议案发表发出产了“赞同”的孤立意见。 内容来自dedecms

  鉴于在公司担负办职政,匪实行董事韩立国先生己被聘用为公司初级副尽裁剪之日宗成为公司实行董事。 内容来自dedecms

  议案表决情景:赞同8票,顶持0票,丢权0票 本文来自织梦

  附件:相干董事、初级办人员信历 内容来自dedecms

  特此公报 dedecms.com

  接中国神物华触动力股份拥有限公司董事会命

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  董事会秘书

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